3 просмотров
10 июня — ГТРК «Калининград». 35-летней калининградке грозит срок за незаконную банковскую деятельность. По версии следствия, женщина входила в состав организованной группы «обнальщиков» и проводила финансовые операции.
Деятельность ОПГ была пресечена в 2019 году. По данным следствия, злоумышленники через банковские счета подставных фирм выводили в теневой оборот денежные средства различных предприятий и организаций. При этом составлялись фиктивные документы и бухгалтерская отчетность, которые также использовались для уклонения от уплаты налогов. Доход от противоправной деятельности превысил 47 миллионов рублей.
Расследование в отношении бухгалтера было выделено в отдельное производство, так как женщина заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала признательные показания. Материалы уголовного дела направлены в суд.
ГТРК «Калининград» рассказывает Вам новости Калининграда и области, самая оперативная информация от наших корреспондентов с места событий.
