1 просмотров
Прокурор Центрального района Калининграда утвердил обвинение относительно женщины, осуществлявшей банковскую деятельность без специального разрешения.
С мая 2011 по апрель 2019 обвиняемая с сообщниками работала по четко налаженной схеме. Выполняла незаконные банковские операции. Она открывала и вела счета юридических и физических лиц, совершала переводы денег по поручению юрлиц, проводила инкассацию.
Но денежные средства уходили на подконтрольные фиктивные организации, коих свыше 120 юрлиц, которые не имели отношения к хозяйственно-финансовой деятельности. После этого деньги снимались со счетов наличными или уходили на счет физлиц и индивидуальных предпринимателей, а дальше обналичивались и возвращались клиентам.
Услуга эта выполнялась за денежное вознаграждение – не менее 5% от суммы перечисленных клиентом средств. В результате участники организованной группы за восемь лет «заработали» себе более 47 млн рублей.
предыдущая
